ASUNTO: Convocatoria de Junta General Ordinaria Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad Cardumen Opportunity Fund I FCRE, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad CARDUMEN OPPORTUNITY FUND I FCRE, S.A., por medio de la presente se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad CARDUMEN OPPORTUNITY FUND I FCRE, S.A. a celebrarse el próximo día 30 de junio de 2025, a las 16:30 horas, mediante videoconferencia, la cual permite acreditar la identidad de los asistentes. Podrá acceder a la reunión a través del siguiente enlace para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
2. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
3. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
5. Presentación y aprobación, en su caso, del aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.
6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia y representación. – Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General tal y como dispone el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital. El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el accionista representado y deberá conferirse por escrito, según lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta.

Derecho de información. – Se informa del derecho a solicitar por escrito, antes de la celebración de la junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta, según lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Adicionalmente, se hace constar a los accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen a su disposición, en el domicilio social de la Sociedad, el informe de la modificación estatutaria propuesta, así como que podrán obtener de la Sociedad de forma gratuita la entrega o envío de dicho informe.

Un cordial saludo,

CARDUMEN CAPITAL SGEIC S.A.

P.p: D. Igor de la Sota

Representante del Administrador único